П Р
О Т О
К О Л №
1
загальних зборів
акціонерів приватного
акціонерного товариства
"Перевальський
м’ясопереробний завод”
.м.Перевальськ
26.03. 2013 р.
Дата проведення зборів акціонерів
– 26.03.2013 року.
Час початку
реєстрації учасників зборів - 09
год.00 хв.
Час закінчення
реєстрації учасників зборів
- 09 год.45 хв.
Час відкриття зборів - 10 год. 00 хв.
Місце
проведення загальних зборів: 94300, Луганська область, м. Перевальськ,
вул. Аляб’єва буд. 9, адміністративно –
побутовий корпус, 3-й поверх, кімната 301.
Дата складання переліків акціонерів, які мають право на участь в
загальних зборах –
20.03.2013 року.
Загальна кількість осіб, включених
до
переліку акціонерів, власників простих
іменних
акцій, які мають право
на участь у загальних зборах – 51 особа, які
володіють 1 190 468
шт. простими іменними
акціями /голосами/.
Загальна кількість
осіб, включених до переліку акціонерів, власників привілейованих
іменних акцій, які
мають право на участь у загальних зборах – 59 осіб,
які володіють
99896 шт.
привілейованими іменними акціями.
Кількість
акцій на балансі ПрАТ "Перевальський м’ясопереробний завод” – 0 %
Кількість осіб, які зареєструвались для
участі у зборах – 3 акціонерів та їх
представників,
які володіють 1 060 270 шт. простими та привілейованими акціями, в т.ч. 3, які
володіють 1 009 272 шт. голосуючими з
усіх питань порядку денного акціями.
Кворум загальних
зборів складає 84,779 % від
загальної кількості голосуючих акцій.
Таким чином кворум досягнуто. Загальні
збори вважаються правомочними.
Порядок голосування з усіх питань
порядку денного проводиться за принципом –
одна проста акція – один голос. Голосування проводиться відкрито шляхом підняття
реєстраційної картки.
Голова зборів – Кравцов І.В., секретар зборів – Войтова Т. М.
Лічильна комісія:
Гончарова Л.Г., Гриценко Н.М., Бородіна К.Г.
Порядок питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним:
- Процедурні питання:
1. Обрання голови і секретаря зборів.
2. Обрання
членів лічильної комісії.
- Основні питання порядку денного:
1.Звіт органів управління та контролю за 2012 рік.
Прийняття рішень за наслідками
розгляду
звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
2. Затвердження річного
звіту Товариства за 2012 рік.
3.
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік, з урахуванням вимог,
передбачених
законом.
4.Визначення основних напрямків діяльності
Товариства.
5.Відкликання та обрання посадових осіб органів
Товариства, затвердження умов цивільно – правових (трудових) договорів з ними
та обрання осіб, які уповноважуються на підписання цих договорів.
Відкриття зборів членом Наглядової ради Кравцовим І.В. Полный текст протокола можно скачать с нашего сайта в разделе "Каталог файлов"
|