| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 12.04.2011 | |
| Кворум зборів** | 83.73 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк, затвердження звiту. 2.Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, затвердження звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 3.Розподiл прибутку за результатами 2010 року. 4.Змiна найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товаритсва" 5.Внесення змiн до Статуту товаритства шляхом викладення його у новiй редакцiї в зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 6. Затвердження внутрiшних положень товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї не надходили. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Розгляд питання № 1 порядку денного: <Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк, затвердження звiту>. Слухали: Звiт директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк./додається/. Доповiдач - Свiчкарь Марина Iванiвна. Запропонували: Звiт директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк - затвердити. Голосували: "за" 996804 - голосiв- 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 голосiв- 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 голосiв- 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. 2. Розгляд питання № 2 порядку денного: <Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, затвердження звiту та балансу Товариства за 2010 рiк>. Слухали: Звiт, висновки ревiзiйної комiсiї, про рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк. / додається /. Доповiдач - Ремньова Олена Костянтинiвна - голова ревiзiйної комiсiї. Запропонували: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк, рiчний звiт i баланс Товариства за 2010 рiк - затвердити. Голосували: "за" 996804 - голосiв - 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 голосiв - 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 голосiв - 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. 3.Розгляд питання № 3 порядку денного: <Розподiл прибутку за результатами 2010 року>. Слухали: - Про розподiл прибутку за результатами 2010 року, в т.ч. про виплату дивiдендiв. /Документи додаються/. Доповiдач - Свiчкарь Марина Iванiвна - директор. Запропонували: Розподiл прибутку за результатами 2010 року - затвердити (в т.ч. виплату дивiдендiв за привiлейованими акцiями розпочати з 1 липня 2011 року, за простими акцiями дивiденди не виплачувати, кошти направити на розвиток виробництва). Голосували: "за" 996804 - голосiв - 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 - голосiв - 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 - голосiв - 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. 4. Розгляд питання № 4 порядку денного: <Змiна найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Слухали: Про змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. В зв'язку з тим, що в Товариствi кiлькiсть акцiонерiв не перевищує 100 осiб, то назва Товариства повинна бути <Приватне акцiонерне товариство>. Доповiдач: Кравцов I.В. - зам. директора. Запропонували: Змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> - затвердити. Голосували: "за" 996804 - голосiв, 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 голосiв, 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 голосiв, 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. 5. Розгляд питання №5 порядку денного: <Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї в зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Слухали: Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, якi передбачали б змiну наймення Товариства та в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>. Доповiдач: Свiчкарь М.I. - директор. Запропонували: 1.Змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї в зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства> затвердити. 2. Надати право пiдписати Статут Товариства головi зборiв Кравцову Iгорю Володимировичу , та секретарю зборiв Войтовой Тетянi Михайлiвнi. Голосували: "за" 996804 - голосiв, 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 голосiв, 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 голосiв, 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. 6. Розгляд питання №6 порядку денного: < Затвердження внутрiшнiх положень Товариства>. Слухали: Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства. В зв'язку зi змiнами до Статуту Товариства в новiй редакцiї необхiдно затвердити внутрiшнi положення Товариства. Доповiдач: Кравцов I.В. - зам. директора. Запропонували: 1. Внутрiшнi положення Товариства - затвердити. 2. Надати право пiдписати внутрiшнi положення Товариства головi зборiв Кравцову Iгорю Володимировичу , та секретарю зборiв Войтовой Тетянi Михайлiвнi. Голосували: "за" 996804 - голосiв, 100 % голосiв, що беруть участь у зборах "проти" 0 голосiв, 0 % голосiв, що беруть участь у зборах "утримались" 0 голосiв 0 % голосiв, що беруть участь у зборах Рiшення прийняте. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися:збори вiдбулися, по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.